En Leovegas (leovegases.com), estamos firmemente comprometidos con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política establece las medidas y procedimientos adoptados por nuestra empresa para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y proteger a nuestros usuarios y operaciones.
1. Marco Normativo
Leovegas actúa en cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su reglamento de desarrollo, así como de las directivas y recomendaciones internacionales aplicables (GAFI, UE).
2. Objetivos de la Política AML
Esta política tiene como objetivo:
- Prevenir que nuestra plataforma sea utilizada para fines ilícitos.
- Identificar y reportar actividades sospechosas.
- Establecer controles efectivos para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales.
- Proteger la integridad de Leovegas y la seguridad de nuestros usuarios.
3. Procedimientos de Verificación (KYC)
Antes de habilitar transacciones con dinero real, Leovegas aplica medidas de identificación del cliente (Know Your Customer, KYC), que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documento oficial (DNI, NIE o pasaporte).
- Confirmación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Comprobación de dirección de residencia.
- Verificación de titularidad de medios de pago utilizados en la plataforma.
Estos controles son obligatorios tanto en el registro como durante el uso continuado del servicio.
4. Supervisión y Control de Actividades
Se realiza una supervisión constante de la actividad de juego y de las operaciones financieras para detectar conductas anómalas, tales como:
- Depósitos o retiradas frecuentes o excesivos sin justificación aparente.
- Patrones de juego irregulares o fuera de perfil.
- Movimientos de fondos entre múltiples cuentas o usuarios vinculados.
- Utilización reiterada de tarjetas o cuentas bancarias distintas.
En caso de detección de comportamientos sospechosos, Leovegas podrá suspender la cuenta y requerir documentación adicional.
5. Comunicación de Operaciones Sospechosas
Leovegas tiene la obligación legal de comunicar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) cualquier operación que presente indicios de ilegalidad. Este reporte es confidencial y no se notificará al cliente implicado.
6. Medidas de Restricción y Cierre de Cuenta
Cuando exista sospecha de actividad ilícita, Leovegas podrá:
- Bloquear temporalmente la cuenta del usuario.
- Cancelar operaciones pendientes.
- Solicitar documentación adicional para aclarar la situación.
- Cancelar la cuenta y retener fondos hasta completar los procesos legales requeridos.
7. Conservación de Datos
Todos los datos relacionados con la verificación de identidad, actividad financiera y documentos de soporte se conservarán durante un mínimo de 10 años, en cumplimiento con la legislación aplicable.
8. Formación del Personal
Todo el personal de Leovegas que interviene en procesos sensibles recibe formación continua sobre:
- Detección de operaciones sospechosas.
- Protocolos de reporte interno y externo.
- Normativa AML y obligaciones legales del operador de juego.
9. Cooperación con las Autoridades
Leovegas colabora activamente con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, facilitando toda la información solicitada en procesos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
10. Contacto
Para más información sobre esta política o para reportar cualquier sospecha relacionada con actividades irregulares, puedes comunicarte con nuestro equipo de cumplimiento:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Toro, 56, 37002 Salamanca, España
Leovegas garantiza un entorno de juego legal, seguro y transparente para todos sus usuarios.